como dijo saber Ámbitolas diligencias se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, Escobar, Trenque Lauquen, Junín y 9 de Julio y se incautaron diversas divisas (extranjeras y nacionales) por un monto aproximado de 8,5 millones de dólares, 150.000 dólares y 10.000 euros. como reales, libras y lingotes de oro.
También se incautaron computadoras personales, teléfonos móviles y documentación, que se sumarán a las causas abiertas en el marco de la Ley Cambiaria, que sanciona la compra y venta no autorizada de divisas, entre otras operaciones ilícitas.
El BCRA es quien investiga e inicia diligencias en este tipo de casos, pero luego dicta sentencia juez penal economicopor lo que es la causa del régimen cambiario criminal y el fondo y la causa son criminales.
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